Blog Antissuborno
A fraude corporativa ou fraude empresarial é a prática de uma atividade fraudulenta que ocorre dentro de uma organização.
Compliance

Tipos de fraudes corporativas: Saiba quais são os mais comuns

Gabriela Maluf
Janeiro 12, 2024
87 comentários
4 min read

A fraude corporativa ou fraude empresarial é a prática de uma atividade fraudulenta que ocorre dentro de uma organização. Tais práticas desonestas envolvem tanto colaboradores quanto terceiros e são geralmente realizadas com o objetivo de obter ganho financeiro ilegítimo ou vantagens indevidas.

Para combater fraudes corporativas, as empresas implementam medidas de controle interno, como auditorias, monitoramento de transações, códigos de ética, treinamento antifraude e canais de denúncia. A detecção e prevenção eficazes exigem a cooperação de todos os níveis da organização e a criação de uma cultura empresarial ética.

Neste artigo iremos tratar do conceito de fraude corporativa e ainda sobre quais são os tipos de fraudes mais comuns nas empresas. Acompanhe e saiba mais!

 

O que são fraudes corporativas?

As fraudes corporativas estão relacionadas com a criação, falsificação ou manipulação de registros fictícios de despesas corporativas, visando obter reembolsos indevidos. Isso porque os colaboradores que praticam esse tipo de fraude costumam falsificar recibos, notas fiscais ou até mesmo inventar despesas falsas, com o intuito de angariar recursos financeiros de maneira fraudulenta.

 

Quais são os tipos de fraudes corporativas mais comuns?

As fraudes corporativas assumem várias formas e consistem em uma grande variedade de práticas enganosas. Confira agora os tipos de fraudes corporativas mais comuns:

  1. Fraude Financeira: Manipulação de demonstrações financeiras, desvio de fundos, falsificação de transações, entre outros, com o objetivo de inflar lucros, esconder prejuízos ou desviar recursos financeiros;
  2. Roubo de Ativos: Furto de equipamentos, estoque ou propriedade intelectual da empresa;
  3. Corrupção: Envolvimento em práticas corruptas, como suborno, para obter vantagens indevidas em negociações comerciais ou contratos;
  4. Conflitos de Interesse: Situações em que os interesses pessoais entram em conflito com os interesses da empresa, influenciando as decisões que passam a beneficiar o colaborador em detrimento da organização;
  5. Fraude no Recrutamento: Falsificação de currículos, referências ou informações durante o processo de recrutamento para obter emprego de maneira desonesta;
  6. Fraude em Relatórios: Manipulação de relatórios internos ou externos para apresentar uma imagem enganosa da situação financeira ou operacional da empresa;
  7. Roubo de Identidade Corporativa: Uso indevido da identidade da empresa para obter benefícios financeiros ou vantagens ilegítimas;
  8. Fraudes em Benefícios: Manipulação de benefícios ou esquemas de seguro para obter pagamentos indevidos.

 

Como evitar fraudes na minha empresa?

Para evitar fraudes na sua empresa, é fundamental considerar uma série de medidas estratégicas. Primeiramente, é necessário construir uma cultura empresarial ética que promova a integridade e transparência em todos os níveis da organização.

O desenvolvimento de políticas e procedimentos operacionais claros é outro ponto fundamental, abordando áreas propensas a fraudes, como despesas, compras e gestão financeira.

Além disso, é essencial implementar controles internos rigorosos, certificações, auditorias regulares e a segregação de funções para monitorar transações financeiras.

O treinamento regular dos funcionários sobre ética nos negócios, políticas antifraude e práticas seguras é uma prática eficaz. Estabelecer canais de denúncia confidenciais oferece aos colaboradores a oportunidade de relatar suspeitas de fraudes sem receio de retaliação.

É preciso ainda conhecer profundamente os colaboradores, realizando verificações de antecedentes e mantendo um histórico detalhado, permite identificar possíveis comportamentos inconsistentes.

O gerenciamento dos riscos de forma proativa, através de uma gestão eficaz, é essencial para prever, antecipar e solucionar possíveis ameaças, especialmente aquelas relacionadas a fraudes.

A condução de auditorias internas e externas para avaliar a eficácia das medidas antifraude e identificar possíveis atividades fraudulentas é fortemente recomendada. Estabeleça um plano de políticas internas, incluindo um código de conduta com orientações claras sobre o comportamento esperado dos colaboradores.

Concluindo, investir em Compliance, desenvolvendo e promovendo um programa que garanta conformidade com normas e regulamentações, é uma estratégia básica para reduzir os riscos de fraudes na empresa. O programa de Compliance permite que organização esteja mais bem preparada para evitar, detectar e lidar com potenciais fraudes, protegendo sua reputação e recursos financeiros.

Agora que você já sabe mais sobre os tipos de fraudes corporativas, se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário e compartilhe com que ele possa ser útil!

Gabriela Maluf

Founder & CEO da Thebesttype, empreendedora, escritora, advogada com 18 anos de experiência, especialista em Compliance Trabalhista, Relações Trabalhistas, Sindicais e Governamentais, Direito Público e Previdenciário, palestrante com mais de 200 eventos realizados e produtora de conteúdo técnico otimizado em SEO para sites e blogs. Atualmente ajuda empreendedores e profissionais liberais a crescerem digitalmente por meio de estratégias de Marketing de Conteúdo.

Ver todos os posts

87 comentários

Você também pode gostar

Curso de Auditor Líder

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.