As listas de sanções são registros oficiais que elencam pessoas físicas, empresas, entidades, organizações e até mesmo países inteiros que estão sujeitos a sanções impostas por governos ou organismos...
Red flag no Compliance: O que é e como evitar?
Red flag é um termo usado para indicar situações suspeitas, especialmente relacionados à possibilidade de fraude ou outras irregularidades dentro das organizações.