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Entenda como a nova resolução da ANPD traz mudanças na regulamentação sobre a indicação do encarregado de dados (DPO) e suas implicações práticas.

O termo "vishing" surge da combinação de "voice" (voz) e "phishing" e refere-se a uma técnica de engenharia social utilizada por criminosos para obter informações pessoais, financeiras ou confidenciais por...

Saiba como o compliance comportamental, focado nos fatores humanos, pode aumentar a eficácia do seu programa de compliance. Entenda!

Quando há um vazamento de dados, é necessária a comunicação de incidente de segurança na LGPD, como isso tem funcionado na prática?

Gerenciar o risco de conformidade envolve a integração de práticas regulatórias e uma compreensão profunda dos requisitos legais, além de uma análise minuciosa dos impactos que diferentes cenários regulatórios podem ter.

Red flag é um termo usado para indicar situações suspeitas, especialmente relacionados à possibilidade de fraude ou outras irregularidades dentro das organizações.

A Lei 9.613/98 estabeleceu as bases para a prevenção e punição da lavagem de dinheiro, com sanções que vão desde penas criminais severas até sanções administrativas para instituições que falham em seus deveres.

A modernização e interligação dos mercados financeiros globais impulsionada pela transformação digital, não impediu a exposição deste mercado a um risco inerente às suas atividades: o shadow banking.

Você sabe quem deve realizar o treinamento de PLD-FT? O Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) é uma peça fundamental na estruturação de controles internos robustos e na...

Quer compreender a distinção entre Due Diligence e Auditoria? Embora a Due Diligence seja considerada uma forma de auditoria, é fundamental reconhecer que ela é um processo mais abrangente. Ela analisa diversos...