As listas de sanções são registros oficiais que elencam pessoas físicas, empresas, entidades, organizações e até mesmo países inteiros que estão sujeitos a sanções impostas por governos ou organismos...
Gerenciar o risco de conformidade envolve a integração de práticas regulatórias e uma compreensão profunda dos requisitos legais, além de uma análise minuciosa dos impactos que diferentes cenários regulatórios...
O termo "Thought Leadership", conhecido como liderança de pensamento, em português, faz menção a uma estratégia de branding e marketing de influência muito utilizada por organizações que querem se destacar no...
Red flag é um termo usado para indicar situações suspeitas, especialmente relacionados à possibilidade de fraude ou outras irregularidades dentro das organizações.
A modernização e interligação dos mercados financeiros globais impulsionada pela transformação digital, não impediu a exposição deste mercado a um risco inerente às suas atividades: o shadow banking.
A fraude corporativa ou fraude empresarial é a prática de uma atividade fraudulenta que ocorre dentro de uma organização. Tais práticas desonestas envolvem tanto colaboradores quanto terceiros e são geralmente...
Quer compreender a distinção entre Due Diligence e Auditoria? Embora a Due Diligence seja considerada uma forma de auditoria, é fundamental reconhecer que ela é um processo mais abrangente. Ela analisa diversos...
Os chamados “Whistleblowers” são voltados para a promoção da transparência, e suas revelações muitas vezes têm implicações relevantes para a organização, ajudando a expor práticas antiéticas, ilegais ou prejudiciais.
O tema liderança é um dos mais relevantes no mundo corporativo, afinal sem um líder qualificado, o trabalho de toda uma equipe pode ser comprometido, por isso o conceito de liderança compassiva vem sendo amplamente...
Uma dúvida frequente no mundo corporativo é sobre qual a relação da FCPA com Compliance. A lei anticorrupção americana está diretamente relacionada com o Compliance, tendo em vista que o destinatário desta norma são...
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