Gabriela MalufA prevenção depende de mecanismos que dificultam desvios e eliminam brechas internas. Tudo começa pela segregação de funções, que impede concentração de poder e reduz espaço para manipulação de dados, pagamentos ou contratos. Em paralelo, contar com políticas internas claras definem os limites, as responsabilidades e os critérios de exceção, evitando decisões precipitadas e tendenciosas que costumam abrir caminho para irregularidades.
A cultura interna complementa é igualmente importante, ou seja, se a organização conta com equipes treinadas que estão aptas a identificar inconsistências rapidamente, o risco de fraudes será menor. O canal de denúncias é um mecanismo imprescindível, e na sequência uma investigação interna séria com respostas ágeis. Ambos os aspectos são os principais pontos para que se tenha um ambiente menos vulnerável, com decisões rastreáveis, limites bem definidos e mecanismos capazes de detectar irregularidades precocemente.
As fraudes corporativas envolvem 63% das empresas no Brasil num período de 12 meses, conforme pesquisa que aponta que quase dois terços das empresas declararam ter registrado pelo menos um episódio de fraude no ano anterior, não raro, em razão de falhas nos controles internos, conforme noticiado pela CNN.
Ações essenciais para reduzir fraudes e fortalecer a governança
A construção de um ambiente antifraude começa pela forma como a empresa acompanha seu dinheiro, organiza seus fluxos e define limites claros para quem opera esses processos. Confira agora algumas ações para evitar fraudes corporativas:
Conhecimento detalhado dos gastos corporativos
A prevenção de fraudes começa pela leitura precisa dos fluxos financeiros da empresa. Logo, é essencial entender a origem e o destino de cada despesa para eliminar distorções. Quanto mais visibilidade menos brechas e maior controle sobre movimentações que costumam ser exploradas em esquemas internos ou externos.
Construção de equipes confiáveis
A integridade e a consistência técnica devem direcionar a formação das equipes. Ainda que encontrar profissionais alinhados a esses critérios não seja uma tarefa fácil, os processos seletivos mais rigorosos e aderentes à cultura da empresa aumentam a segurança operacional.
Mapeamento dos fluxos financeiros
Mapear o ciclo financeiro do início ao fim permite identificar gargalos e etapas sensíveis. A prestação de contas, reembolsos, pagamentos recorrentes, contratos e registros de despesas devem seguir um fluxo padronizado, documentado e verificável.
Uso de tecnologia na gestão de despesas
As ferramentas automatizadas ampliam a capacidade de identificar transações atípicas, inconsistências e tentativas de manipulação de dados.
Due Diligence de fornecedores e parceiros
As fraudes também acontecem fora das fronteiras da empresa. Os fornecedores, distribuidores e prestadores com acesso a dados fiscais ou operacionais devem passar por validações constantes. A verificação estruturada reduz riscos contratuais, evita relacionamento com terceiros de comportamento duvidoso e protege informações sensíveis.
Análise rigorosa de comprovantes e documentos
As notas fiscais, recibos e comprovantes precisam de conferência para evitar reembolsos indevidos e distorções na movimentação financeira. A digitalização desses documentos e o uso de ferramentas de controle documentam cada etapa, reduzem erros e criam consistência nos fluxos de prestação de contas.
Auditorias periódicas
As auditorias internas e externas reforçam controles, avaliam a aderência às políticas e expõem vulnerabilidades que ainda não apareceram na operação. Desse modo, ter um calendário prévio e organizado é uma forma de prevenir as fraudes corporativas.
Conclusão
A efetividade das ações antifraude depende da capacidade da empresa de produzir informação consistente e controlar cada etapa do fluxo financeiro com precisão. A empresa trabalha com dados que fazem sentido no contexto do negócio, o que diminui as brechas para fraudes internas e externas e reforça a confiabilidade das decisões. O resultado é uma operação mais confiável, com decisões sustentadas por critérios bem definidos e alinhados às responsabilidades de cada área.
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