O termo "vishing" surge da combinação de "voice" (voz) e "phishing" e refere-se a uma técnica de engenharia social utilizada por criminosos para obter informações pessoais, financeiras ou confidenciais por...
Saiba como o compliance comportamental, focado nos fatores humanos, pode aumentar a eficácia do seu programa de compliance. Entenda!
Quando há um vazamento de dados, é necessária a comunicação de incidente de segurança na LGPD, como isso tem funcionado na prática?
As listas de sanções são registros oficiais que elencam pessoas físicas, empresas, entidades, organizações e até mesmo países inteiros que estão sujeitos a sanções impostas por governos ou organismos internacionais, que...
O termo "Thought Leadership", conhecido como liderança de pensamento, em português, faz menção a uma estratégia de branding e marketing de influência muito utilizada por organizações que querem se destacar no segmento...
A Lei 9.613/98 estabeleceu as bases para a prevenção e punição da lavagem de dinheiro, com sanções que vão desde penas criminais severas até sanções administrativas para instituições que falham em seus deveres.
A modernização e interligação dos mercados financeiros globais impulsionada pela transformação digital, não impediu a exposição deste mercado a um risco inerente às suas atividades: o shadow banking.
Você sabe quem deve realizar o treinamento de PLD-FT? O Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLD-FT) é uma peça fundamental na estruturação de controles internos robustos e na...
A fraude corporativa ou fraude empresarial é a prática de uma atividade fraudulenta que ocorre dentro de uma organização. Tais práticas desonestas envolvem tanto colaboradores quanto terceiros e são geralmente...
Os chamados “Whistleblowers” são voltados para a promoção da transparência, e suas revelações muitas vezes têm implicações relevantes para a organização, ajudando a expor práticas antiéticas, ilegais ou prejudiciais.
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Gabriela Maluf
