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Entenda como os conceitos de KYC, KYE, KYP e KYS fortalecem o Compliance e reduzem riscos financeiros, jurídicos e reputacionais nas empresas.
Entenda o que é custo regulatório, suas implicações para a competitividade no Brasil e como a simplificação das normas pode impulsionar o ambiente de negócios.
Entenda mais sobre a Due Diligence de relacionamentos empresariais e como ela ajuda a mapear riscos ocultos que impactam decisões estratégicas.
Entenda os riscos regulatórios e como sua gestão é essencial para garantir a conformidade legal e manter a competitividade da empresa.
Entenda o que é match fixing, como a manipulação de resultados afeta o esporte, suas consequências legais no Brasil e o papel das casas de apostas na prevenção dessa prática criminosa.
Compliance bancário reúne práticas que garantem que bancos sigam normas legais e éticas, reduzindo riscos e fortalecendo a confiança com o apoio de políticas, auditorias e tecnologia — saiba mais.
Descubra a importância da Due Diligence imobiliária para garantir segurança jurídica em transações de imóveis. Saiba como evitar riscos e tomar decisões informadas!
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Gabriela Maluf
